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Fraude y ciberdelincuencia

El paso a las reuniones de negocios virtuales y la reducción de los encuentros físicos ha abierto sin duda nuevas oportunidades de negocio y ha dado paso a la reducción de costes, pero desgraciadamente también ha provocado el aumento del fraude y la ciberdelincuencia. 

CRESCO Legal ha visto dos grandes tipos de fraude, medidos por el número de casos y no por el valor medio de un caso:

  1. Fraude vinculado a empresas inexistentes o sin sustancia económica.
  2. La ciberdelincuencia, en sus diferentes facetas, está vinculada a engañar a las víctimas con el objetivo de estafarlas.

CRESCO Legal, en colaboración con la división de Contabilidad Forense de CRESCO Accounting y la división de Ciberdelincuencia de CRESCOtec, ha preparado algunos servicios a medida que ayudan a prevenir ser víctima de este tipo de delitos o a emprender acciones legales, si el delito ya se ha cometido. 

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Fraude vinculado a empresas inexistentes o sin sustancia económica_

Los delincuentes se aprovechan de la limitación de hacer reuniones físicas y diligencias debidas en la ubicación de los socios comerciales. Por eso aumenta el fomento de los negocios con empresas inexistentes o con empresas ficticias sin sustancia económica.

Los típicos fraudes:

  • Las empresas de inversión promueven la financiación de proyectos. A continuación, suelen cobrar una tasa de solicitud, una tasa de diligencia debida, tasas gubernamentales o por la creación de un SPV a cambio de un pago, por nombrar sólo las más comunes. Estas empresas suelen tener sitios web de aspecto profesional y una impresionante lista de miembros del consejo de administración. Esta fachada atrae a las víctimas para que crean que han encontrado un socio digno de confianza para un proyecto y empiecen a pagar con la firme creencia de que esto asegurará la tan esperada inversión.
  • Suplantación de una empresa con un nombre similar, ofreciendo ofertas comerciales especiales. Este fraude se vio, por ejemplo, durante el comienzo de la crisis del COVID, cuando las empresas fingieron estar activas en el suministro de equipos de protección personal o en las pruebas del COVID.

CRESCO Legal le ofrece el servicio de comprobar los antecedentes de empresas situadas en los principales países de la región del CCG, India, Filipinas, China y parte de África. Estas comprobaciones evitan que se comprometa con un socio que no merece su confianza.

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La ciberdelincuencia en todas sus diferentes facetas está vinculada a engañar a las víctimas para estafarlas_

La ciberdelincuencia va en aumento y está pasando de ser una molestia a un peligro para la vida, mientras que los grandes casos de uso indebido de las tecnologías de la información suelen convertirse en un asunto entre gobiernos, pero las víctimas de los fraudes cibernéticos cotidianos suelen encontrarse solas en su lucha por la justicia. 

Este tipo de delitos son especialmente difíciles de combatir, ya que suelen abarcar varias jurisdicciones (ubicación de la víctima, ubicación del servidor, ubicación de la empresa, ubicación del banco ….) y los importes suelen estar por debajo del umbral para que merezca la pena un caso legal. 

CRESCO Legal, en colaboración con la división de ciberdelincuencia de CRESCOtec y la división de contabilidad forense de CRESCO Accounting, ofrece un rápido análisis de la situación y muestra las posibles acciones que se pueden tomar. 

La amplia red de empresas internacionales asociadas permite a CRESCO Legal actuar en muchos países del mundo, incluidos Asia y África. 

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