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Fraude et cybercriminalité

Le passage aux réunions d’affaires virtuelles et la réduction des rencontres physiques ont sans aucun doute ouvert de nouvelles opportunités commerciales et permis de réduire les coûts, mais ils ont malheureusement aussi conduit à l’augmentation de la fraude et de la cybercriminalité. 

CRESCO Legal a constaté deux grands types de fraude, mesurés par le nombre de cas et non par la valeur moyenne d’un cas :

  1. Fraude liée à des sociétés inexistantes ou sans substance économique.
  2. La cybercriminalité, dans ses différentes facettes, est liée à la tromperie des victimes dans le but de les escroquer.

CRESCO Legal, en coopération avec la division Forensic Accounting de CRESCO Accounting et la division Cybercrime de CRESCOtec, a préparé des services sur mesure qui aident à éviter d’être victime d’un tel crime ou à prendre des mesures légales, si le crime est déjà commis. 

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Fraude liée à des sociétés inexistantes ou sans substance économique_

Les criminels profitent de la limitation des rencontres physiques et des contrôles préalables dans les locaux des partenaires commerciaux. C’est pourquoi la promotion des affaires avec des sociétés inexistantes ou des sociétés fictives sans substance économique est en hausse.

Des fraudes typiques:

  • Les sociétés d’investissement font la promotion du financement de projets. Elles facturent alors souvent des frais de dossier, des frais de diligence raisonnable, des frais gouvernementaux ou pour la création d’une SPV contre paiement, pour ne citer que les plus courants. Ces sociétés ont souvent des sites web d’apparence professionnelle et une liste impressionnante de membres du conseil d’administration. Cette façade attire les victimes en leur faisant croire qu’elles ont trouvé un partenaire digne de confiance pour un projet et qu’elles commencent à payer en croyant fermement que cela garantira l’investissement tant attendu.
  • Usurpation d’identité d’une société au nom similaire, proposant des offres commerciales spéciales. Cette fraude a été observée par exemple au début de la crise du COVID, lorsque des entreprises ont prétendu être actives dans la fourniture d’équipements de protection individuelle ou de tests COVID. 

CRESCO Legal vous offre le service de vérifier les antécédents des entreprises situées dans les principaux pays de la région du CCG, en Inde, aux Philippines, en Chine et dans une partie de l’Afrique. Ces vérifications vous évitent de vous engager avec un partenaire qui ne mérite pas votre confiance.

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La cybercriminalité, sous toutes ses facettes, consiste à tromper les victimes pour les escroquer_

La cybercriminalité est en augmentation et passe du statut de nuisance à celui de danger de mort. Alors que les grandes affaires d’utilisation abusive des technologies de l’information deviennent souvent une affaire entre gouvernements, les victimes de cyberfraudes quotidiennes se retrouvent souvent seules dans leur lutte pour obtenir justice. 

Il est particulièrement difficile de lutter contre ce type de criminalité, car elle concerne généralement plusieurs juridictions (lieu de la victime, lieu du serveur, lieu de l’entreprise, lieu de la banque ….) et les montants sont souvent inférieurs au seuil qui justifierait une action en justice. 

CRESCO Legal, en coopération avec la division de cybercriminalité de CRESCOtec et la division de juricomptabilité de CRESCO Accounting, fournit une analyse rapide de la situation et montre les actions possibles à entreprendre. 

Le réseau complet de cabinets partenaires internationaux permet à CRESCO Legal d’agir dans de nombreux pays du monde, y compris en Asie et en Afrique. 

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