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Betrug und Cyberkriminalität

Die Verlagerung auf virtuelle Geschäftstreffen und die Reduzierung physischer Begegnungen hat zweifellos neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet und den Weg für Kostensenkungen freigemacht, aber leider auch zum Anstieg von Betrug und Internetkriminalität geführt. 

CRESCO Legal hat zwei Hauptarten von Betrug festgestellt, gemessen an der Anzahl der Fälle und nicht am durchschnittlichen Wert eines Falls:

  1. Betrug in Verbindung mit nicht existierenden Unternehmen oder Unternehmen ohne wirtschaftliche Substanz.
  2. Cyberkriminalität in all ihren verschiedenen Facetten ist mit der Täuschung von Opfern verbunden, mit dem Ziel, sie zu betrügen.

CRESCO Legal hat in Zusammenarbeit mit der Abteilung Forensic Accounting von CRESCO Accounting und der Abteilung Cybercrime von CRESCOtec einige maßgeschneiderte Dienstleistungen vorbereitet, die dabei helfen, zu verhindern, Opfer eines solchen Verbrechens zu werden oder rechtliche Schritte einzuleiten, wenn das Verbrechen bereits begangen wurde. 

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Betrug in Verbindung mit nicht existierenden Unternehmen oder Unternehmen ohne wirtschaftliche Substanz

Kriminelle nutzen die Einschränkung, physische Treffen und Due Diligence am Standort von Geschäftspartnern durchzuführen. Deshalb nimmt die Förderung von Geschäften mit nicht existierenden Firmen oder Mantelgesellschaften ohne wirtschaftliche Substanz zu.

Typische Betrüger:

  • Investment„-Gesellschaften werben damit, Finanzmittel für Projekte bereitzustellen. Sie verlangen dann oft eine Antragsgebühr, eine Due-Diligence-Gebühr, behördliche Gebühren oder für die Einrichtung eines SPVs gegen Bezahlung, um nur die gängigsten zu nennen. Diese Unternehmen haben oft professionell aussehende Websites und eine beeindruckende Liste von Vorstandsmitgliedern. Diese Fassade verleitet die Opfer zu der Annahme, dass sie nun einen vertrauenswürdigen Partner für ein Projekt gefunden haben und beginnen zu zahlen, in dem festen Glauben, dass dies die lang erwartete Investition sichern wird.

  • Impersonation“ eines Unternehmens mit ähnlichem Namen, das spezielle Handelsangebote anbietet. Dieser Betrug wurde zum Beispiel zu Beginn der COVID-Krise beobachtet, als Unternehmen vorgaben, in der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung oder COVID-Tests tätig zu sein. 

CRESCO Legal bietet Ihnen den Service, Background Checks über Unternehmen in den wichtigsten Ländern der GCC-Region, Indien, Philippinen, China und Teilen Afrikas durchzuführen. Diese Prüfungen verhindern, dass Sie sich mit einem Partner einlassen, der Ihr Vertrauen nicht verdient hat.

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Cyberkriminalität in all ihren unterschiedlichen Facetten, die damit verbunden sind, Opfer auszutricksen, um sie zu betrügen.

Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch und entwickelt sich von einem Ärgernis zu einer lebensbedrohlichen Gefahr. Während die großen Fälle von IT-Missbrauch oft zu einer Affäre zwischen Regierungen werden, stehen die Opfer der alltäglichen Cyberbetrügereien in ihrem Kampf um Gerechtigkeit oft allein da. 

Diese Art von Kriminalität ist besonders schwer zu bekämpfen, da sie in der Regel mehrere Gerichtsbarkeiten umfasst (Standort des Opfers, Standort des Servers, Standort des Unternehmens, Standort der Bank ….) und die Beträge oft unter der Schwelle liegen, ab der sich ein Rechtsstreit lohnt.

CRESCO Legal in Zusammenarbeit mit der Cybercrime-Abteilung von CRESCOtec und der Forensic-Accounting-Abteilung von CRESCO Accounting liefert eine schnelle Analyse der Situation und zeigt die möglichen Maßnahmen auf, die man ergreifen kann. 

Das umfassende Netzwerk internationaler Partnerfirmen ermöglicht es CRESCO Legal, in vielen Ländern rund um den Globus tätig zu werden, auch in Asien und Afrika. 

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