Fraude y ciberdelincuencia
defienda su ámbito digital: soluciones jurídicas expertas para casos de fraude y ciberdelincuencia_
Fraude y ciberdelincuencia_
El paso a las reuniones de negocios virtuales y la reducción de los encuentros físicos ha abierto sin duda nuevas oportunidades de negocio y ha dado paso a la reducción de costes, pero desgraciadamente también ha provocado el aumento del fraude y la ciberdelincuencia.
CRESCO Legal ha observado dos grandes tipos de fraude, medidos por el número de casos y no por el valor medio de un caso:
- El fraude vinculado a empresas inexistentes o sin sustancia económica.
- La ciberdelincuencia en todas sus diferentes facetas vinculadas a engañar a las víctimas con el objetivo de estafarlas.
CRESCO Legal, en cooperación con la división de Contabilidad Forense de CRESCO Accounting y la división de Ciberdelincuencia de CRESCOtec, ha preparado algunos servicios a medida que ayudan a prevenir ser víctima de este tipo de delitos o a emprender acciones legales, si el delito ya se ha cometido.
Fraude vinculado a empresas inexistentes o sin sustancia económica_
Los delincuentes se aprovechan de la limitación para realizar reuniones físicas y diligencias debidas en la ubicación de los socios comerciales. Por eso aumenta el fomento de los negocios con empresas inexistentes o sociedades ficticias sin sustancia económica.
Fraudes típicos:
- Las empresas «inversoras» promueven la financiación de proyectos. Suelen cobrar una tasa de solicitud, una tasa de diligencia debida, tasas gubernamentales o por la creación de una SPV a título oneroso, por citar sólo las más comunes. Estas empresas suelen tener sitios web de aspecto profesional y una impresionante lista de miembros del consejo de administración. Esta fachada induce a las víctimas a creer que han encontrado un socio digno de confianza para un proyecto y empiezan a pagar con la firme convicción de que así se asegurarán la tan esperada inversión.
- «Suplantación» de una empresa con un nombre similar, ofreciendo ofertas comerciales especiales. Este fraude se observó, por ejemplo, al principio de la crisis del COVID, cuando algunas empresas fingieron dedicarse al suministro de equipos de protección individual o a la realización de pruebas COVID.
CRESCO Legal le ofrece el servicio de realizar comprobaciones de antecedentes de empresas ubicadas en los principales países de la región del CCG, India, Filipinas, China y parte de África. Estas comprobaciones evitan que se comprometa con un socio que no merece su confianza. Póngase en contacto con nosotros.
La ciberdelincuencia en todas sus diferentes facetas vinculadas a engañar a las víctimas para estafarlas_
La ciberdelincuencia va en aumento y está pasando de ser una molestia a convertirse en un peligro mortal. Mientras que los grandes casos de uso indebido de las TI suelen convertirse en un asunto entre gobiernos, las víctimas de los fraudes cibernéticos cotidianos suelen encontrarse solas en su lucha por la justicia.
Este tipo de delitos son especialmente difíciles de combatir, ya que suelen abarcar varias jurisdicciones (ubicación de la víctima, ubicación del servidor, ubicación de la empresa, ubicación del banco ….) y los importes suelen estar por debajo del umbral para que merezca la pena un proceso judicial.
CRESCO Legal, en cooperación con la división de ciberdelincuencia de CRESCOtec y la división de contabilidad forense de CRESCO Accounting, ofrece un rápido análisis de la situación y muestra las posibles medidas que se pueden tomar.
La amplia red de empresas internacionales asociadas permite a CRESCO Legal actuar en muchos países de todo el mundo, incluidos Asia y África.
