Fraude et cybercrime
défendez votre royaume numérique : solutions juridiques d'experts pour les affaires de fraude et de cybercriminalité_
Fraude et cybercriminalité_
Le passage aux réunions d’affaires virtuelles et la réduction des rencontres physiques ont sans aucun doute ouvert de nouvelles opportunités d’affaires et permis de réduire les coûts, mais ils ont malheureusement aussi entraîné une augmentation de la fraude et de la cybercriminalité.
CRESCO Legal a constaté deux grands types de fraude, mesurés par le nombre de cas et non par la valeur moyenne d’un cas :
- La fraude liée à des sociétés inexistantes ou sans substance économique.
- La cybercriminalité sous toutes ses facettes qui consiste à tromper les victimes dans le but de les escroquer.
CRESCO Legal, en coopération avec la division Forensic Accounting de CRESCO Accounting et la division Cybercrime de CRESCOtec, a préparé des services sur mesure qui permettent d’éviter d’être victime d’un tel crime ou de prendre des mesures légales si le crime a déjà été commis.
Fraude liée à des sociétés inexistantes ou sans substance économique_
Les criminels profitent de cette limitation pour organiser des réunions physiques et des contrôles préalables sur le lieu de travail de leurs partenaires commerciaux. C’est pourquoi la promotion des affaires avec des sociétés inexistantes ou des sociétés écrans sans substance économique est en augmentation.
Des fraudes typiques :
- Les sociétés d’investissement font la promotion du financement de projets. Elles facturent alors souvent des frais de dossier, des frais de diligence raisonnable, des frais gouvernementaux ou la création d’un SPV contre paiement, pour ne citer que les plus courants. Ces sociétés ont souvent des sites web d’apparence professionnelle et une liste impressionnante de membres du conseil d’administration. Cette façade incite les victimes à croire qu’elles ont trouvé un partenaire digne de confiance pour un projet et à commencer à payer en pensant fermement que cela garantira l’investissement tant attendu.
- L’usurpation de l’identité d’une entreprise portant un nom similaire et proposant des offres commerciales spéciales. Cette fraude a été observée par exemple au début de la crise COVID, lorsque des entreprises ont prétendu être actives dans la fourniture d’équipements de protection individuelle ou dans les tests COVID.
CRESCO Legal vous propose de vérifier les antécédents des entreprises situées dans les principaux pays du CCG, en Inde, aux Philippines, en Chine et dans une partie de l’Afrique. Ces vérifications vous évitent de vous engager avec un partenaire qui ne mérite pas votre confiance. Contactez nous.
La cybercriminalité dans toutes ses facettes liées à la tromperie des victimes pour les escroquer_
CRESCO Legal, en collaboration avec la division cybercriminalité de CRESCOtec et la division comptabilité légale de CRESCO Accounting, fournit une analyse rapide de la situation et indique les actions possibles.
Le vaste réseau d’entreprises partenaires internationales permet à CRESCO Legal d’intervenir dans de nombreux pays du monde, y compris en Asie et en Afrique.
